利用益博睿全球最终受益权解决方案推动业务实现更高的透明度
评估信用和运营风险的过程复杂且耗时，通过益博睿全面的最终受益权解决方案就可以简化这一流程。通过采集官方数据，构建完整的企业所有权机构；并利用先进的算法，将股东与董事相匹配来确定最终受益权，确保不错过任何隐藏的细节。
全球最终受益权解决方案的实际应用
绝不是纸上谈兵，各行各业都可以灵活使用益博睿全球最终受益权解决方案。
银行 & 金融
- 确保符合反洗钱法规
- 优化客户开户和监测流程
法律 & 审计
- 对并购进行彻底的尽职调查
- 通过真实透明的所有权结构保护客户
房地产
- 验证房地产交易所有权
- 预防高价值交易中的欺诈活动
公司治理
- 提升组织结构的透明度
- 为更合理的决策与权责划分提供助力
贸易 & 物流
- 了解所有权结构
- 管理与制裁、贸易限制和欺诈相关的风险
企业服务机构
- 打击隐瞒实际所有权和反洗钱/反恐融资风险
最终受益权解决方案的价值
在业务透明度领域，最终受益权解决方案是至关重要的工具。
- 深入了解所有权结构
- 利用全面的数据做出明智的决策
- 遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规
- 避免处罚，保护商业声誉
- 简化合作准入和监测流程
- 通过自动合规性检查减少人工工作量
- 在早期识别并规避风险
- 确保您的业务交易对象是合法实体
FAQ
生成全球最终受益权报告具体取决于公司结构的复杂性和数据的可用性。您可以联系我们具体咨询。
是的，全球最终受益权解决方案旨在提供跨境所有权结构的清晰视图，确保遵守国际法规并最大限度地降低金融风险。
如果您想了解最终受益权解决方案的详情，请与我们联系。益博睿将有专业团队指导您完成整个流程，并帮助您将最终受益权解决方案整合到您的业务运营中。
报告中包含所有权层级结构、最终受益权人身份、公司联系方式以及其他有助于合规和风险管理的详细数据。欢迎联系我们获取样本报告。
通常，如果持有有某公司10%或25%以上的股份，可被认定为是最终受益权人。具体标准可能因监管要求和业务需求而不同。
解决方案的数据来自政府直接来源、官方公司登记册和其他可靠的公共记录。我们先进的算法确保数据的准确性和完整性。
每份报告都是基于最新的数据生成。
只要公司在该国本地注册，并且提供的名称、地址和联系方式真实，就可以被覆盖。目前在英国、马耳他、新西兰和印度等国家，数据可用更高。
在瑞士、英属维尔京群岛以及美国的许多州，数据访问非常有限。因为其通常不提供详细的股东持股信息。这也是行业内的常见限制。
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